公告本公司110年第二次股東臨時會 全面改選董事

1.發生變動日期:110/11/052.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 李志聖；睿生光電(股)公司 總經理。 (3)董事：群創光電(股)公司代表人 余俊毅；群創光電(股)公司 副總經理。 (4)董事：群創光電(股)公司代表人 廖健宏；群創光電(股)公司 總處長。 (5)董事：群創光電(股)公司代表人 李義兵；群創光電(股)公司 總處長。 (6)監察人：馬崑；群創光電(股)公司 會計主管。 (7)監察人：劉昭賢；群創光電(股)公司 總處長。3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；群創光電(股)公司 協理。 (3)董事：王志超；群創光電(股)公司 董事。 (4)董事：黃大倫；英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司 董事長。 (5)獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。 (6)獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。 (7)獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；持股數：20,500,000股。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；持股數：20,500,000股。 (3)董事：王志超；持股數：20,588股。 (4)董事：黃大倫；持股數：0股。 (5)獨立董事：李鴻基；持股數：0股。 (6)獨立董事：黃啟宗；持股數：0股。 (7)獨立董事：周宜宏；持股數：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:110/11/058.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。