公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他重要報告事項：本公司106年上半年度合併財務報告已自行編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、楊樹芝會計師擬出具之無保留意見核閱報告書稿，業經審計委員會審查通過。討論事項： (1)訂定除息基準日案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (4)通過修訂本公司內部作業「核決權限表」案。