沅聖科技董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:106/08/042.股東臨時會召開日期:106/09/293.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓4.召集事由:一、報告事項 (1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/316.停止過戶截止日期:106/09/297.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年8月22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。