公告本公司106年股東常會重要決議

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:壹、報告事項(一)一○五年度營業報告。(二)一○五年度監察人查核報告。(三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(四)一○五年度買回庫藏股執行情形報告。(五)訂定本公司「誠信經營守則」。(六)訂定本公司「道德行為準則」。(七)訂定本公司「公司治理實務守則」。(八)訂定本公司「社會企業責任實務守則」。貳、承認事項(一)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ五年度盈餘分配案。參、討論事項(一)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(二)修訂本公司章程。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)修訂本公司「資金貸予處理辦法」。(五)修訂本公司「背書保證處理辦法」。(六)修訂本公司「股東會議事規則」。(七)修訂本公司「董事選舉辦法」。肆、選舉事項(一)本公司董事改選案。伍、其他事項(一)解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。