公告本公司106年股東會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認105年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」。三、選舉事項： (一)本公司改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：。 A.董事當選名單：鍾源淵、陳建宏、李正光、翔明國際(股)公司法人代表羅閂郎。 B.獨立董事當選名單：李光輝、李松茂、林福坤。四、其他議案： 討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無