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豐鼎光波奈米科技公司公告
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告
二、承認事項
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告
二、承認事項
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行總股數3,600,000股，每股認購價格新台幣20元，
實收股款總額為新台幣72,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年04月26日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行總股數3,600,000股，每股認購價格新台幣20元，
實收股款總額為新台幣72,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年04月26日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司經主管機關核准調整112年度第1次現金增資案特定人認股繳款期間
1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長
112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間，
業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第1130339015號函
核准本公司延長112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間至113年5月2日。
3.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，
本公司對已繳交股款之原股東及員工訂定相關補償方案如下：
A.適用對象：已繳交股款之原股東、員工。
B.申請期間：自本補償方案公告日起至113年5月2日止。
C.申請方式：
於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，
檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑，
於申請期間截止日（113年5月2日）前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）
本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部（台北市東興路8號B1），
逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
認購股款×【1+(繳款日~實際退款日之天數)×(註1)/365】。
註1:利率係以台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之。
註2:本公司將統一於實際退款日起以支票及掛號郵寄或
匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
E.對於已繳款之原股東及員工要求退還之股款暨原認購股數，
本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，
並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
(2)承諾書
豐鼎光波奈米科技股份有限公司為申請一一二年現金增資繳款期限
展延三個月至民國一一三年五月二日止，
如屆時尚未募足股款，致使公司原股東、員工及投資人權益有所損失時，
依公司法第二百七十六條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第十一條第三項規定，本公司將依法規定加計利息返還該價款，
並願負損害賠償之責任。
豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長：鍾源淵
4.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜
依實際募款情形授權董事長另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長
112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間，
業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第1130339015號函
核准本公司延長112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間至113年5月2日。
3.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，
本公司對已繳交股款之原股東及員工訂定相關補償方案如下：
A.適用對象：已繳交股款之原股東、員工。
B.申請期間：自本補償方案公告日起至113年5月2日止。
C.申請方式：
於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，
檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑，
於申請期間截止日（113年5月2日）前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）
本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部（台北市東興路8號B1），
逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
認購股款×【1+(繳款日~實際退款日之天數)×(註1)/365】。
註1:利率係以台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之。
註2:本公司將統一於實際退款日起以支票及掛號郵寄或
匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
E.對於已繳款之原股東及員工要求退還之股款暨原認購股數，
本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，
並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
(2)承諾書
豐鼎光波奈米科技股份有限公司為申請一一二年現金增資繳款期限
展延三個月至民國一一三年五月二日止，
如屆時尚未募足股款，致使公司原股東、員工及投資人權益有所損失時，
依公司法第二百七十六條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第十一條第三項規定，本公司將依法規定加計利息返還該價款，
並願負損害賠償之責任。
豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長：鍾源淵
4.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜
依實際募款情形授權董事長另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年06月27日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。
三、股票停止過戶期間：113年04月29日至113年06月27日。
四、召集事由：
壹、報告事項：
(一)本公司112年度營業報告。
(二)本公司112年度審計委員會審查報告。
(三)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
貳、承認事項：
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司112年度虧損撥補案。
參、臨時動議
肆、散會
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年06月27日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。
三、股票停止過戶期間：113年04月29日至113年06月27日。
四、召集事由：
壹、報告事項：
(一)本公司112年度營業報告。
(二)本公司112年度審計委員會審查報告。
(三)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
貳、承認事項：
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司112年度虧損撥補案。
參、臨時動議
肆、散會
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司112年現金增資延長特定人繳款期限公告及增資基準日變更公告
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:依本公司112年12月15日董事會決議內容，
現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因營運評估
或客觀環境變更而有修正之必要時，
授權董事長全權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年04月01日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為113年02月02日，俟收足股款後另訂及公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:依本公司112年12月15日董事會決議內容，
現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因營運評估
或客觀環境變更而有修正之必要時，
授權董事長全權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年04月01日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為113年02月02日，俟收足股款後另訂及公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司112年現金增資延長特定人繳款期限公告及增資基準日變更公告
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:依本公司112年12月15日董事會決議內容，
現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因營運評估
或客觀環境變更而有修正之必要時，
授權董事長全權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年03月15日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為113年02月02日，俟收足股款後另訂及公告。
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:依本公司112年12月15日董事會決議內容，
現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因營運評估
或客觀環境變更而有修正之必要時，
授權董事長全權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年03月15日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為113年02月02日，俟收足股款後另訂及公告。
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:
本公司112年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於
113年01月31日下午3點30分截止，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自113年02月01日起至113年03月03日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，
至兆豐國際商業銀行天母分行及全台各分行辦理繳款事宜，
亦得採跨行匯款（恕不接受票據繳款與ATM轉帳方式繳款），
逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-27463797)。
2.發生緣由:
本公司112年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於
113年01月31日下午3點30分截止，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自113年02月01日起至113年03月03日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，
至兆豐國際商業銀行天母分行及全台各分行辦理繳款事宜，
亦得採跨行匯款（恕不接受票據繳款與ATM轉帳方式繳款），
逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-27463797)。
公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購之事宜
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 鍾源淵 307,779 100%
董事 陳建宏 50,713 100%
董事 李正光 18,689 100%
董事 久鋒國際企業股份有限公司 216,690 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 鍾源淵 307,779 100%
董事 陳建宏 50,713 100%
董事 李正光 18,689 100%
董事 久鋒國際企業股份有限公司 216,690 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/01/09
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/01/09
(2)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行天母分行
(3)委託專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行蘭雅分行
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/01/09
(2)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行天母分行
(3)委託專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行蘭雅分行
1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:112/12/15
()發行股數:3,600,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:36,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣20元。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之10%計360,000股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%計3,240,000
股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目前普通股發行
29,904,355股計算，每仟股認購108.34542326股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄
認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股
相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:113/01/27
(13)最後過戶日:113/01/22
(14)停止過戶起始日期:113/01/23
(15)停止過戶截止日期:113/01/27
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為113/01/30~113/01/31。
特定人認股繳款期間為113/02/01~113/02/02。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年1月4日
金管證發字第1120366082號函申報生效在案。
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:112/12/15
()發行股數:3,600,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:36,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣20元。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之10%計360,000股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%計3,240,000
股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目前普通股發行
29,904,355股計算，每仟股認購108.34542326股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄
認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股
相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:113/01/27
(13)最後過戶日:113/01/22
(14)停止過戶起始日期:113/01/23
(15)停止過戶截止日期:113/01/27
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為113/01/30~113/01/31。
特定人認股繳款期間為113/02/01~113/02/02。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年1月4日
金管證發字第1120366082號函申報生效在案。
公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(更正董事會決議或公司決定日期)
1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:113/01/05
()發行股數:3,600,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:36,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣20元。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之10%計360,000股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%計3,240,000
股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目前普通股發行
29,904,355股計算，每仟股認購108.34542326股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄
認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股
相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:113/01/27
(13)最後過戶日:113/01/22
(14)停止過戶起始日期:113/01/23
(15)停止過戶截止日期:113/01/27
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為113/01/30~113/01/31。
特定人認股繳款期間為113/02/01~113/02/02。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年1月4日
金管證發字第1120366082號函申報生效在案。
1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:113/01/05
()發行股數:3,600,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:36,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣20元。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之10%計360,000股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%計3,240,000
股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目前普通股發行
29,904,355股計算，每仟股認購108.34542326股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄
認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股
相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:113/01/27
(13)最後過戶日:113/01/22
(14)停止過戶起始日期:113/01/23
(15)停止過戶截止日期:113/01/27
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為113/01/30~113/01/31。
特定人認股繳款期間為113/02/01~113/02/02。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年1月4日
金管證發字第1120366082號函申報生效在案。
1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會日期：112/12/15
(2)重要決議事項：通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會日期：112/12/15
(2)重要決議事項：通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案
(1)董事會決議日期:112/12/15
(2)增資資金來源:現金增資發行新股
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股3,600,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣36,000,000元
(6)發行價格:新台幣20元
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購，
計360,000股
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數總額之90%由原股東認購，計3,240,000股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，
得由原股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理機構拼湊事宜，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股，俟呈報主管機關核准後，
授權董事長訂定認股基準日即辦理後續增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，
或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案
(1)董事會決議日期:112/12/15
(2)增資資金來源:現金增資發行新股
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股3,600,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣36,000,000元
(6)發行價格:新台幣20元
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購，
計360,000股
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數總額之90%由原股東認購，計3,240,000股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，
得由原股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理機構拼湊事宜，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股，俟呈報主管機關核准後，
授權董事長訂定認股基準日即辦理後續增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，
或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。
1.事實發生日:112/11/03
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：112年12月15日(星期五)上午十時整。
二、股東臨時會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。
三、股票停止過戶期間：112年11月16日至112年12月15日。
四、召集事由：
壹、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
貳、臨時動議
參、散會
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：112年12月15日(星期五)上午十時整。
二、股東臨時會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。
三、股票停止過戶期間：112年11月16日至112年12月15日。
四、召集事由：
壹、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
貳、臨時動議
參、散會
1.事實發生日:112/11/03
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮/經理/本公司會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:董事會決議通過任命
(5)生效日期:112/11/03
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:本公司已於112/10/04發布重大訊息公告會計主管由鄭秉亮經理新任，
於112/11/03董事會決議通過任命。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮/經理/本公司會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:董事會決議通過任命
(5)生效日期:112/11/03
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:本公司已於112/10/04發布重大訊息公告會計主管由鄭秉亮經理新任，
於112/11/03董事會決議通過任命。
1.事實發生日:112/10/04
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮/經理/本公司會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:112/10/04
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管，將提報最近一次薪酬委員會、
審計委員會及董事會正式通過任命後另行公告。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮/經理/本公司會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:112/10/04
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管，將提報最近一次薪酬委員會、
審計委員會及董事會正式通過任命後另行公告。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:112/08/10
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:於112年8月10日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:112/08/10
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:於112年8月10日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)生效日期:112/07/24
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)生效日期:112/07/24
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
1.事實發生日:112/07/18
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:周淑媛/會計經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷:王克仁(暫代)/本公司總經理及發言人
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:職涯規劃
(5)生效日期:112/07/18
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管之聘任，待董事會決議後另行公告。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:周淑媛/會計經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷:王克仁(暫代)/本公司總經理及發言人
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:職涯規劃
(5)生效日期:112/07/18
(6)新任者聯絡電話:不適用
4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管之聘任，待董事會決議後另行公告。
1.事實發生日:112/07/03
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:王克仁/總經理暨財務及會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:周淑媛/會計經理
(3)異動情形:原會計主管職務調整
(4)異動原因:原會計主管職務調整
(5)生效日期:112/07/03
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611#29
4.其他應敘明事項:於最近一次董事會及審計委員會決議通過追認。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:王克仁/總經理暨財務及會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:周淑媛/會計經理
(3)異動情形:原會計主管職務調整
(4)異動原因:原會計主管職務調整
(5)生效日期:112/07/03
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611#29
4.其他應敘明事項:於最近一次董事會及審計委員會決議通過追認。
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