公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 ｜竹陞科技

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (國立臺灣大學竹北分部碧禎館107)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度審計委員會審查報告書。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「公司章程」案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (1)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議 案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限 ，超過三百字者不予列入議案。 (2)公告受理規定如下：受理提案處所：新竹縣竹北市保泰六路1 號1樓(本公司財務處)。 受理提案期間：自111年4月24日起至111年5月4日止。 (3)本次股東常會之統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部。 (4)本次股東常會未發放紀念品。