公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:ㄧ.報告事項：(1)報告本公司105年度營業及財務狀況。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)報告本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。二.承認事項：(1)承認105年度決算表冊。承認承認105年度決算表冊案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(2)承認105年度盈餘分派案。承認承認105年度決算表冊案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。三.討論事項：(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(3)修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」。通過修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(5)修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。通過修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」。通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無