公告本公司106年股東會重要決議事項

1.股東會日期:106/05/252.重要決議事項: 一.報告事項 第一案：一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第二案：一百零五年度營業報告。 第三案：一百零五年度審計委員會查核報告。 二.承認事項 第一案：一百零五年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一百零五年度盈餘分派議案。 三.討論事項 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案：修正本公司「背書保證作業程序」案。 第五案：本公司能源事業分割及分割計畫承認決議案。 第六案：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「昇陽電池股份有 限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。 第七案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無