公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:本公司一○六年股東常會重要決議事項: (1)通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。 (3)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。 (4)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。 (10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (11)全面改選本公司董事及監察人案，選任董事5人及監察人2人，選舉結果: 董事當選人為:孫佳成、陳秀琴、中華開發資本管理顧問股份有限公司、 慶翰投資股份有限公司、侯以鐸 監察人當選人為:周光仁、孫于琇 (12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。