本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項: (1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認105年度虧損撥補案。 (3)選舉董事案，共7人，當選名單如下： A.董事4人：唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人：吳乃華 蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准申請股票上櫃案 (5)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (6)通過核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無