本公司董事會決議召開106年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室4.召集事由:1、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算報告。(3)本公司105年度董事及員工酬勞分派數報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2、承認及討論事項：(1)105年度營業報告書及決算表冊案。(2)105年度盈餘分派案。(3)修訂本公司章程案。(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)3、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。