公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.時間：民國106年6月30日(星期五)上午9點二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由：(一)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二)報告事項：(1)一０五年度營業報告書(2)一０五年度監察人審察報告書(3)一０五年度員工酬勞及董監酬勞案(三)承認事項(1)一０五年度營業報告書及財務報表案(2)一０五年度盈餘分配案(3)一０五年度內部控制度制度說明書(四)臨時動議(五)散會四.停止過戶期間：民國106年5月2日至106年6月29日五.受理股東提案期間：民國106年5月3日至106年5月13日止受理提議處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處電話：(02)2351-1888(郵寄以郵戳為憑)六.其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理