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萬寶祿生物科技 (未) 公司公告
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○五年度營業報告。(二) 一○五年度監察人審查報告書。二、承認事項(一)通過…
本公司106年度股東常會決議通過擬撤銷公開發行案
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由: 本公司因整體營運及未來發展考量, 已於106年06月30日股東常會決議通過撤銷公開發行, 並授權董事會全權處理相關事宜。3.因應措施:擬依法向金融監…
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.時間：民國106年6月30日(星期五)上午9點二.地點：台北市…
公告本公司董事會決議不發放股利
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/04/29(2)發放股利種類及金額：擬不發放股利
公告本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監酬勞案
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年04月29日董…
本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師 事務所變更為富鋒聯合
本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師 事務所變更為富鋒聯合會計師事務所1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:…
公告本公司財務暨會計主管異動事宜
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司財務暨會計主管經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：陳玄霖新任者姓名：楊文玲異動情形：新任異動原因：新任生效日期：10…
公告本公司第一順位代理發言人異動
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司第一順位代理發言人經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：吳?蔆新任者姓名：江佩芸異動情形：新任異動原因：新任生效日期：…
公告解除本公司與賣方位於台中市成屋買賣契約
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司位台中之辦公室因未達原規劃之經濟效益，雙方合議解除該買賣契約3.因應措施:雙方合議解除，解除條件：以雙方原始簽定金額新台幣30,437,000加…
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：106/03/31(3)舊任者姓名：詹荌絜(4)新任者姓名：不適用(5)…
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/03/27(3)舊任者姓名：陳玄霖(4)新任者姓名：…
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：…
公告更正-本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/01/19(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：…
105年度第二次股東臨時會補選董事當選名單
1.發生變動日期:105/12/302.舊任者姓名及簡歷:賴振昌3.新任者姓名及簡歷:王俊文4.異動原因:補選獨立董事一席5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx…
公告本公司105年度第二次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之
公告本公司105年度第二次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:105/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:王俊文3.許可從事競業行為之項目:為自己或他…
公告本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:公告本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項 (1)修訂公司章程案。 (2)補選董事案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4…
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆(4)新任者姓名：…
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆/本公司財務暨會計主管(4…
公告本公司董事會審核通過獨立董事候選人提名名單
1.事實發生日:105/12/022.發生緣由:本公司董事會審查通過事項 獨立董事候選人名單如下： 姓名:王俊文 學歷:美國杜蘭大學公共衛生博士 經歷:中山醫學大學系主任、教授 …
公告本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董
公告本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選人期間1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選 …
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