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萬寶祿生物科技公司公告
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○五年度營業報告。(二) 一○五年度監察人審查報告書。二、承認事項(一)通過一○五年度財務報表案。(二)通過一○五年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議通過本公司擬申請撤銷公開發行案，並將全權委由董事會執行。3.其他應敘明事項：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由: 本公司因整體營運及未來發展考量, 已於106年06月30日股東常會決議通過撤銷公開發行, 並授權董事會全權處理相關事宜。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行, 待核准後另行公告。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.時間：民國106年6月30日(星期五)上午9點二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由：(一)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二)報告事項：(1)一０五年度營業報告書(2)一０五年度監察人審察報告書(3)一０五年度員工酬勞及董監酬勞案(三)承認事項(1)一０五年度營業報告書及財務報表案(2)一０五年度盈餘分配案(3)一０五年度內部控制度制度說明書(四)臨時動議(五)散會四.停止過戶期間：民國106年5月2日至106年6月29日五.受理股東提案期間：民國106年5月3日至106年5月13日止受理提議處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處電話：(02)2351-1888(郵寄以郵戳為憑)六.其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/04/29(2)發放股利種類及金額：擬不發放股利
1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年04月29日董事會決議通過(1)員工酬勞：0元(2)董監酬勞：0元
本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師 事務所變更為富鋒聯合會計師事務所1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邵志明會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳杰忠會計師5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地會計師7.新任簽證會計師姓名2:戴維良會計師8.變更會計師之原因:因本公司管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司財務暨會計主管經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：陳玄霖新任者姓名：楊文玲異動情形：新任異動原因：新任生效日期：106/04/24
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司第一順位代理發言人經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：吳?蔆新任者姓名：江佩芸異動情形：新任異動原因：新任生效日期：106/04/24
1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司位台中之辦公室因未達原規劃之經濟效益，雙方合議解除該買賣契約3.因應措施:雙方合議解除，解除條件：以雙方原始簽定金額新台幣30,437,000加計年利率2.82%計算利息,期間自103/08/01至106/4/30止共33個月金額計訢台幣2,360,390合計新台幣32,797,3904.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：106/03/31(3)舊任者姓名：詹荌絜(4)新任者姓名：不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職(6)異動原因：辭職4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管俟近期董事會提報通過
1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/03/27(3)舊任者姓名：陳玄霖(4)新任者姓名：楊文玲(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：陳玄霖(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/01/19(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：陳玄霖(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
1.發生變動日期:105/12/302.舊任者姓名及簡歷:賴振昌3.新任者姓名及簡歷:王俊文4.異動原因:補選獨立董事一席5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/17~108/10/167.新任生效日期:105/12/30~108/10/168.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。
公告本公司105年度第二次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:105/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:王俊文3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:105/12/30~108/10/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:公告本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項 (1)修訂公司章程案。 (2)補選董事案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆(4)新任者姓名：王橞洨(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆/本公司財務暨會計主管(4)新任者姓名：江佩芸/本公司特助(5)異動情形：職務調整(6)異動原因：職務暫行代理4.其他應敘明事項:本公司新任代理發言人俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:105/12/022.發生緣由:本公司董事會審查通過事項 獨立董事候選人名單如下： 姓名:王俊文 學歷:美國杜蘭大學公共衛生博士 經歷:中山醫學大學系主任、教授 衛生福利部常務評鑑委員 現任:台灣社區醫院協會顧問 北京大學老年學研究所客座教授 社團法人台灣醫務管理學會理事 持有股數：0股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選人期間1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選 人期間3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：105/11/18一.股東臨時會召開日期：民國105年12月30日(星期五)上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)討論事項一 (1)修訂公司章程案 (二)選舉事項 (1)補選董事案 (三)討論事項二 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 (五)散會四.本次股東臨時會股票停止過戶期間：105年12月1日至105年12月30日， 最後過戶日期為105年12月1日16:30止。五.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為一席，本公司擬訂於 105年11月22日起至105年12月1日止受理提名獨立董事候選人名單，詳 細內容請詳候選人提名相關公告。六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
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