公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列股東會議案)

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為守則」報告。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。(6)申請股票上市(櫃)案。(增列)(7)上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄 優先認購案。(增列)(8)全面改選董事及監察人。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無