董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項： (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。 (6)全面改選董事及監察人。 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於106年4月7日起至106年4月18日17時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案及提名處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。