公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓4.停止過戶起始日期:106/04/305.停止過戶截止日期:106/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認公司105年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。獨立董事提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其他相關證明文件。受理提案及提名處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 財會部;地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。受理提案及提名期間:106年04月28日至106年05月08日下午五時止。