公告本公司董事會重要決議案

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:(1)通過本公司105年度之個體、合併財務報表及營業報告書，提請股東常會承認。(2)通過本公司105年虧損撥補案，提請股東常會承認。(3)通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。(4)通過提請股東常會同意停止本公司股票公開發行案。(5)通過提請股東常會續同意本公司董事會「依據訴訟案判決狀況，評估續辦圓方創新股份有限公司、萬達開發股份有限公司、食方餐飲股份有限公司及神去山股份有限公司簡易合併案之利弊，並得於未來取銷辦理簡易合併案」(6)通過本公司一○六年股東常會日期及相關開會事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用