本公司106年4月6日董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:重要決議事項(1)本公司105年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案(2)本公司105年度員工及董監酬勞分派案(3)本公司105年度盈餘分配案(4)本公司105年度內部控制制度有效聲明書案(5)增訂本公司「稽核計畫」案(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(8)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案(9)擬增選本公司監察人一席案(10)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案(11)本公司資金貸與香港子公司-WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.案(12)代香港子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提請審議資金貸與株式會社WeGames Japan(日本)、WEGAMES CO., LTD.(泰國)及上海唯馭網絡科技有限公司案(13)本公司召開106年股東常會相關事宜案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無