公告本公司召開一O六年第一次股東臨時會

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司董事會決議召開一O六年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會日期：106年5月22日(星期一)。二、開會時間：上午10點。三、開會地點：台中市西區健行路1049號(台中金典酒店14F春櫻廳)。四、停止股票過戶起訖日：106年4月23日至106年5月22日。五、開會召集事由：一、報告事項：(一) 訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。二、選舉事項(一) 改選第五屆董事(含獨立董事)案。三、討論事項(一) 配合本公司股票初次上巿(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案(二) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。