本公司董事會議決議變更106年股東常會議案

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/073.股東會召開地點:台康生技股份有限公司B1會議室(新北市汐止區康寧街169巷101號B1)4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告(2)監察人審查105年度決算表冊報告(3)本公司105年第4季健全營運計畫執行情形(二)承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案(2)本公司105年度虧損撥補案(3)本公司105年度現金增資資金運用計畫變更案(三)討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(四)選舉事項：(1)補選監察人二席(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:106/04/096.停止過戶截止日期:106/06/077.其他應敘明事項:(1)本次董事會議決議變更之股東常會議案為選舉事項，將監察人補選席次由原先的一席更改為二席。(2)本公司106年股東常會召開前受理股東提案及提名等相關事宜：依公司法第172條之1及216條之1規定，本公司訂於106年3月31日至106年4月10日17時前，受理持股1%以上股東書面提案及監察人候選人提名，受理地點：本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。