補充公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一)本公司一○五年度營業報告。 (二)本公司一○五年度監察人查核報告。 (三)本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)本公司買回股份執行情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」案(新增)。 (六)修訂本公司「道德行為準則」案(新增)。二、承認事項：（一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。（二)承認一○五年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一)修訂本公司「公司章程」案。（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (八)選舉第六屆董事案。 (九)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項:無