公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：106/03/27(2)股東會召開日期:106/06/14(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:106/04/16(5)停止過戶截止日期:106/06/14(6)召集事由:(一)報告事項：a.一○五年度營業報告。b.監察人審查一○五年度決算表冊報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告e.衍生性商品交易金額報告。f.一0五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).本公司一○五年度決算表冊案。(2).本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項:a.本公司撤銷股票公開發行案。b.修訂本公司章程案。c.修訂本公司�爾釣④庥妏謅H選舉辦法�赫蛂C(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為106年4月7日起至106年4月17日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205