公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司105年度薪酬委員酬勞案(3)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司105年度盈餘分配案(5)本公司105年度內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)子公司「帝聞電子(龍川)有限公司」投資理財產品案(8)106年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(9)召開106年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無