董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司民國105年度「內部控制制度申明書」案。(三)通過本公司民國105年度盈餘分配案。(四)通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。(五)通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。(六)通過本公司董事解除競業禁止限制案。(七)通過本公司召開民國106年度股東常會案。(八)通過提名公司第十屆董事(含獨立董事)候選人案。(九)通過本公司修訂章程部分條文案。(十)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」部分條文案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無