公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台南市安平區民權路四段325號3F(平安里活動中心3F)4.召集事由:A.報告事項：(1)105年度營業報告書。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)105年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。B.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈餘分配案。C.選舉事項:(1)補選獨立董事一名案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(1)受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：受理提案暨提名期間：自106年4月21日起至106年5月3日止。受理提案暨提名處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。