董事會召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項: 1.105年度營業概況報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.修訂「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部份條文報告 5.股東提案處理情形報告二、承認暨討論事項: 1.承認 105年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 105年度盈餘分派案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂「背書保證作業辦法」案三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:無。