公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視 訊會議中心)4.召集事由:(一)報告事項： 1、105年度營業報告。 2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。 3、合併案報告。 4、修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項： 1、承認105年度營業報告書及財務報告案。 2、承認105年度虧損撥補案。(三)選舉事項： 1、本公司第五屆董事選舉案(四)討論事項： 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、解除董事競業禁止案。(五)臨時動議。(六)散會。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月12日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：台北市敦化南路一段3號4樓之4，連絡電話：02-25705596)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月16日至106年6月12日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。