公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/10/122.發生緣由:董事會會議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 案由一、更換會計案。 說 明：本公司簽證會計師事務所－勤業眾信聯合會計師事務所來函（依110.9.27勤南 11001055號)，因配合事務所內部調整之需要，擬自110年度起，將本公司之簽 證會計師由廖鴻儒會計師及李季珍會計師，更換為王騰葦會計師及廖鴻儒會計 師。 決 議：全體出席董事同意，照案通過。 案由二、討論本公司投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司增資事宜。 說 明：1.本公司因應飯店營運需求，擬對子公司再投資現金新台幣30,000,000元並參 與該子公司之增資案。 2.子公司因積虧損，故擬辦理減資用以彌補虧損。 決 議：全體出席董事同意，照案通過。