公告本公司董事會通過106年股東常會相關事宜

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會公告一.董事會決議日期:106/03/16二.股東會召開日期:106/05/25三.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓。四.召集事由:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。五.停止過戶起始日期:106/03/27。六.停止過戶截止日期:106/05/25。七.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓）。八.受理本次股東常會之獨立董事提名期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。