董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/132.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:報告事項(1)105年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定報告。(5)其他報告事項。承認事項(1)承認105年營運報告書及財務報告案。(2)承認105年度盈餘分配案。討論事項(1)討論發行限制員工權利新股案。(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413巷52弄11號。c.受理股東之提案期間：106年3月28日起至106年4月6日止。d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。