公告召開本公司110年第2次股東臨時會(補充公告)

1.事實發生日:110/10/052.發生緣由:本公司董事會決議召開110第2次股東臨時會一、董事會決議日期: 110/10/05二、股東會召開日期: 110/11/26三、股東會召開地點: 台北市松山區南京東路五段89號9樓 (本公司大壩會議室)。四、會議召集事由:　(一)選舉及討論事項　　1.修訂本公司「章程」案。　　2.修訂本公司「董事選任程序」案。　　3.修訂本公司「股東會議事規則」案。　　4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　7.全面改選董事案。　　8.解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。　(二)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於110年10月18日至110年10月28日下午五點止受理本次獨立董事候選人之提名，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(2)依公司法第165條規定，自110年10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日110年10月27日(星期五)16時00分前親洽本公司股務代理機構「日盛證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓；電話:02-2541-9977)辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者以110年10月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定將相關資料送達本公司(電話：04-2465-7899)，並副知證基會。