公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過105年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司105年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司105年度盈餘分配案。 (4)通過修改本公司106年度營運計劃以及預算案。 (5)通過向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (6)通過授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售及 協調特定股東於掛牌日起一定時間不得賣出股票之協議書案。 (7)通過發行限制員工權利新股案。 (8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (9)延議授權本公司從事衍生性商品交易之交易人員案。(10)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(11)通過修正本公司「對子公司之監督與管理辦法」。(12)通過指派子公司蘇州南俊商貿有限公司董事長、總經理以及監察人案。(13)通過修改本公司106年度稽核計劃案。(14)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(15)通過本公司第2屆第2次薪資報酬委員會通過之議案。(16)通過修訂本公司「董事及薪酬委員酬金給付辦法」案。(17)通過召開本公司106年股東常會案。臨時動議： (1)通過本公司向上海銀行申請短期綜合授信額度美金500萬元案。 (2)通過本公司向合作金庫銀行申請衍生性商品交易額度美金100萬元案。