公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 尼尼生活館1樓第一會議室(新竹市　 新安路2-1號)4.召集事由:1.報告事項 第一案：一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第二案：一百零五年度營業報告。 第三案：一百零五年度審計委員會查核報告。2.承認事 第一案：一百零五年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一百零五年度盈餘分派議案。3.討論事項 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案：修正本公司「背書保證作業程序」案。 第五案：本公司能源事業分割及分割計畫承認決議案。 第六案：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「昇陽電池 股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。 第七案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案。5.停止過戶起始日期:106/03/276.停止過戶截止日期:106/05/257.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國106年3月20日起至106年3月30日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於 上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財會部 (地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。