董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/02/222.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號42樓 (君鴻國際酒店珍珠瑪瑙廳)4.召集事由:報告、承認、討論事項(1)報告本公司105年度營業及財務狀況。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)報告本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。(5)承認105年度決算表冊。(6)承認105年度盈餘分派案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易處理作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「董事選舉辦法」。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：106年3月27日起至同年4月6日。受理股東書面提案之處所：申豐特用應材股份有限公司（地址：高雄市苓雅區新光路38號36樓；電話：(07)269-6626。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：(1)行使期間：自民國106年5月3日至106年5月30日止(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw