董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:106/02/232.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項：　　1. 本公司一０五年度營業報告　　2. 審計委員會查核報告 3. 一０五年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告二、承認事項：　　1. 本公司一０五年度營業報告書及財務報表承認案　　2. 本公司一０五年度盈餘分派案三、討論事項：　　1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案　　2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０六年四月十四日起至一０六年四月二十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０六年四月二十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。