公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/11/17召開董事會，通過重要議案如下： (1) 修訂本公司內部控制制度(含內部稽核制度)案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6) 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬管理辦法」部分條文案 (7) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (8) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (10) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案 (11) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無