公告本公司董事會決議通過召開106年股東常會

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:依本公司106年02月22日董事會決議召開106年股東常會。 （1）董事會決議日期：106/02/22 （2）股東常會召開日期：106/04/26 （3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 （4）召集事由： 報告事項： （一）一Ｏ五年度營業報告。 （二）一Ｏ五年度監察人查核報告。 （三）累積虧損數已達實收資本額二分之一報告。 （四）健全營運計畫執行情形報告。 （五）一Ｏ五年度起變動會計估計事項。 承認事項： （一）一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 （二）一Ｏ五年度虧損撥補案。 討論事項: （一）擬辦理減資彌補虧損案。 （二）修訂「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 （三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: （1）停止過戶起始日期：106/02/26 （2）停止過戶截止日期：106/04/26 （3）股東提案權受理期間：106/02/24~106/03/06 （4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）