美環能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/172.發生緣由:考量公司未來發展及整體營運規劃，依公司法第156條相關法令申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:107年第一次股東臨時會討論通過。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/112.發生緣由:考量公司未來發展及整體營運規劃，依公司法第156條相關法令申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:提請107年第一次股東臨時會討論。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/08/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊朝棟,美環能股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊美環,美環能股份有限公司董事長兼執行長5.異動原因:舊任者辭任6.新任生效日期:107/08/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊朝棟,美環能股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊美環,美環能股份有限公司董事長兼執行長5.異動原因:辭任6.新任生效日期:107/07/317.其他應敘明事項:待近期董事會通過

1.董事會決議日:107/03/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊美環,美環能股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊朝棟,搏盟科技股份有限公司總經理5.異動原因:楊美環董事長免兼任總經理,新聘任楊朝棟先生為總經理6.新任生效日期:107/03/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/132.發生緣由:原董事長兼總經理楊美環女士改任董事長兼執行長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:107/03/13董事會決議

1.董事會決議日:107/03/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊美環,美環能股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊朝棟,搏盟科技股份有限公司總經理5.異動原因:楊美環董事長免兼任總經理,新聘任楊朝棟先生為總經理6.新任生效日期:107/03/057.其他應敘明事項:待近期董事會通過

1.事實發生日:107/03/052.發生緣由:原董事長兼總經理楊美環女士改任董事長兼執行長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:待近期董事會通過

1.事實發生日:107/03/052.發生緣由:原發言人由總經理楊美環女士兼任,因楊美環女士改任執行長,發言人職稱由總經理異動為執行長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:106/04/26召開106年股東常會3.因應措施:重要決議:承認事項:（一）承認一○五年度營業報告書及財務報表案。（二）承認一○五年度虧損撥補案。討論事項（一）擬辦理減資彌補虧損案。經主席裁示本案不予討論。（二）通過修訂「資金貸與他人處理程序」部份條文案。（三）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損案(更正誤植 之公司法依據)1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:本公司為改善財務結構，辦理減資彌補虧損。3.因應措施: 1.本公司為改善財務結構，擬依公司法第168條辦理減資新台幣400,000,000元整，以 彌補虧損銷除已發行股份計40,000,000股，每股面額新台幣10元整。 2.本次減資係以目前流通在外發行股份總數105,000,000股，按減資換股基準日股東名 簿記載之股東持股比例銷除股份，減資比率為38.095238%，每仟股減少約381股， 換股比例為61.904762%，即每仟股換發約619股。 3.減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依股票面額發放現金至元為止， 其股份並授權董事長洽特定人以股票面額承購之。 4.減資後實收資本額將為新台幣650,000,000元整，每股面額新台幣10元整，發行股份 總數為65,000,000股。 5.本次辦理減資相關事宜，如因主管機關規定或因應其他客觀因素須予修正時，或其他 相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。 6.本案經董事會通過後，提請一Ｏ六年股東常會討論。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:依本公司106年02月22日董事會決議召開106年股東常會。 （1）董事會決議日期：106/02/22 （2）股東常會召開日期：106/04/26 （3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 （4）召集事由： 報告事項： （一）一Ｏ五年度營業報告。 （二）一Ｏ五年度監察人查核報告。 （三）累積虧損數已達實收資本額二分之一報告。 （四）健全營運計畫執行情形報告。 （五）一Ｏ五年度起變動會計估計事項。 承認事項： （一）一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 （二）一Ｏ五年度虧損撥補案。 討論事項: （一）擬辦理減資彌補虧損案。 （二）修訂「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 （三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: （1）停止過戶起始日期：106/02/26 （2）停止過戶截止日期：106/04/26 （3）股東提案權受理期間：106/02/24~106/03/06 （4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:本公司為改善財務結構，辦理減資彌補虧損。。3.因應措施: 1.本公司為改善財務結構，擬依公司法第168-1條辦理減資新台幣400,000,000元整，以 彌補虧損銷除已發行股份計40,000,000股，每股面額新台幣10元整。 2.本次減資係以目前流通在外發行股份總數105,000,000股，按減資換股基準日股東名 簿簿記載之股東持股比例銷除股份，減資比率為38.095238%，每仟股減少約381股， 換股比例為61.904762%，即每仟股換發約619股。 3.減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依股票面額發放現金至元為止， 其股份並授權董事長洽特定人以股票面額承購之。 4.減資後實收資本額將為新台幣650,000,000元整，每股面額新台幣10元整，發行股份 總數為65,000,000股。 5.本次辦理減資相關事宜，如因主管機關規定或因應其他客觀因素須予修正時，或其他 相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。 6.本案經董事會通過後，提請一Ｏ六年股東常會討論。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:105/06/30召開105年股東常會3.因應措施:重要決議:承認事項:（一）承認104年度營業報告書及財務報表案。（二）承認104年度虧損撥補案 。討論暨選舉事項（一）修訂「公司章程」部分條文案。（二）擬發行限制員工權利新股案。（三）改選董事及監察人。（四）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董 事：楊美環，美環能股份有限公司董事長、總經理董 事：林佳宏，美環能股份有限公司董事董 事：李貞萱，美環能股份有限公司董事董 事：楊慶祥，美環能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事長董 事：張坤裕，美環能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事監察人：李玉美，美環能股份有限公司監察人監察人：楊淑蕙，美環能股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事：楊美環，美環能股份有限公司董事長、總經理董 事：林佳宏，美環能股份有限公司董事董 事：李貞萱，美環能股份有限公司董事董 事：楊慶祥，美環能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事長董 事：張坤裕，美環能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事監察人：李玉美，美環能股份有限公司監察人監察人：楊淑蕙，美環能股份有限公司監察人4.異動原因:董事及監察人任期原於105年6月13日屆滿，惟因不及改選，依公司法第195條及第217條規定任期延長至本次股東常會改選之。5.新任董事選任時持股數:董 事：楊美環( 7,100,000股)董 事：林佳宏( 2,500,000股)董 事：李貞萱( 1,200,000股)董 事：楊慶祥(12,751,000股)董 事：張坤裕( 0股)監察人：李玉美( 200,000股)監察人：楊淑蕙( 6,785,000股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：楊慶祥董事：張坤裕3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/30~108/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊美環，美環能股份有限公司董事長、總經理4.新任者姓名及簡歷:楊美環，美環能股份有限公司董事長、總經理5.異動原因:董事及監察人任期原於105年6月13日屆滿，惟因不及改選，依公司法第195條及第217條規定任期延長至本次股東常會改選之。6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/082.發生緣由:依本公司105年03月08日董事會決議召開105年股東常會。 （1）董事會決議日期：105/03/08 （2）股東常會召開日期：105/06/30 （3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 （4）召集事由： 報告事項： （一）一Ｏ四年度營業報告。 （二）一Ｏ四年度監察人查核報告。 （三）健全營運計畫執行情形報告。 （四）修訂「104年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。 承認事項： （一）一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 （二）一Ｏ四年度虧損撥補案。 討論暨選舉事項: （一）修訂「公司章程」部分條文案。 （二）擬發行限制員工權利新股案。 （三）改選董事及監察人。 （四）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: （1）停止過戶起始日期：105/05/02 （2）停止過戶截止日期：105/06/30 （3）股東提案權受理期間：105/04/25~105/05/04 （4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104/06/25召開104年股東常會。3.因應措施: 重要決議: 承認事項: （一）承認103年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認103年度虧損撥補案 。 討論事項: （一）通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （二）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:依本公司104年03月27日董事會決議召開104年股東常會。 （1）董事會決議日期：104/03/27 （2）股東常會召開日期：104/06/25 （3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 （4）召集事由： 報告事項： （一）103年度營業報告。 （二）103年度監察人查核報告。 （三）健全營運計畫執行情形報告。 （四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 承認事項： （一）103年度營業報告書及財務報表案。 （二）103年度虧損撥補案。 討論事項: （一）修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （二）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: （1）停止過戶起始日期：104/04/27 （2）停止過戶截止日期：104/06/25 （3）股東提案權受理期間：104/04/18~104/04/27 （4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）