公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜一、股東常會日期：111年6月24日(星期五)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：111年4月26日至111年6月24日五、召集事由： (1) 報告事項： 1. 110年度營業報告書。 2. 110年度審計委員會查核報告書。 3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4. 背書(連帶)保證情形報告。 (2) 承認事項： 1. 110年度營業報告書及財務報表案。 2. 110年度盈餘分配案。 (3) 討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 選舉事項： 1. 補選本公司獨立董事案。 (5) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額 ；及依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 民國111年4月11日至民國111年4月21日止為受理股東提名及提案期間，凡有意 提名及提案之股東請於民國111年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提 名函件』』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。二、依公司法第165條規定，自民國111年4月26日(星期二)起至111年6月24日(星期 五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提 前於4月25日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理人：中國信託商業銀行股務 代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。