本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:105/12/212.股東臨時會召開日期:106/02/083.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區工三工業區文明三街12號。4.召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」報告。(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(二)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)全面改選董事案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/01/106.停止過戶截止日期:106/02/087.其他應敘明事項:無。