公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/12/162.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○六年度之稽核計劃案。(2)本公司一○五年第三季合併財務報表案。(3)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證一○五年度第四季轉換新股執行情形案。(4)本公司民國一○六年度營業預算案。(5)修訂本公司「內部控制制度」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。