公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。(2)向彰化商業銀行申請融資額度續約案。(3)向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度之年度續約暨增貸案。(4)訂定本公司「會計制度」案。(5)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。(6)訂定本公司「關係人交易作業程序」案。(7)修訂本公司「對子公司之監理作業」案。(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(10)通過本公司薪酬委員會修訂之「董監事報酬與酬勞分配辦法」案。(11)通過本公司民國一○四年度經理人員員工酬勞及董監酬勞分配案。(12)審議本公司一○五年度調薪幅度以及定期評估經理人薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。