朋億董事會決議召開105年度第一次股東臨時會

1.事實發生日:105/10/182.發生緣由:朋億董事會決議召開105年度第一次股東臨時會3.因應措施:一、董事會決議日期:105/10/18二、股東臨時會召開日期:105/12/05三、股東臨時會召開地點:仁發APEC商務中心二樓會議室(新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓)四、報告事項:(1)增訂「誠信經營守則」案報告。(2)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(3)增訂「道德行為準則」案報告。(4)修訂「董事會議事規範」案報告。五、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂「背書保證作業程序」案。(7)修訂「董事監察人選舉辦法」案。六、選舉事項:本公司第八屆董事全面改選案。七、其他議案:解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案。八、臨時動議:無。九、停止過戶起始日期:105/11/06十、停止過戶截止日期:105/12/054.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行　寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-23892999)(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名董事獨立候選人，受理期間為105年10月20日起至105年10月31日止，受理提名處所為本公司財務部(302新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。有意提名之股東務請於105年10月31日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名』字樣及以掛號函件寄送﹞。(3)本次股東臨時會未發放紀念品。