公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:本公司110/9/28董事會重要決議事項如下：(1) 提前全面改選董事案。(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3) 召開110年第二次股東臨時會相關事宜案。(4) 受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜。(5) 訂定本公司員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日。(6) 擬訂定本公司股票全面換發無實體之換票基準日及相關作業。(7) 本公司營運長任命案。(8) 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。(9) 訂定「審計委員會組織規程」案。(10) 訂定「薪資報酬委員會組織規章」案。(11) 訂定「內部人申報管理作業程序」案。(12) 訂定「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案。(13) 修訂「內部控制制度」案。(14) 修訂「內部稽核實施細則」案。(15) 修訂「內部控制自行檢查作業辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用