公告本公司105年第1次股東臨時會改選董事

1.發生變動日期:105/09/222.舊任者姓名及簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒（豐興鋼鐵股份有限公司執行長）代表人：林志剛（豐興鋼鐵股份有限公司煉鋼副總）東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗（東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長）代表人：許益誌（東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠副副總）海光企業股份有限公司代表人：劉明潭（海光企業股份有限公司總經理）協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋（協勝發鋼鐵廠股份有限公司總經理）建順煉鋼股份有限公司洪啟昭（建順煉鋼股份有限公司總經理室室長）慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利（慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長）世家興業股份有限公司周世豪（世家興業股份有限公司總經理）3.新任者姓名及簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒（豐興鋼鐵股份有限公司執行長）代表人：林志剛（豐興鋼鐵股份有限公司煉鋼廠長）東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗（東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長）代表人：許益誌（東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠副廠長）海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰（海光企業股份有限公司董事長）協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋（協勝發鋼鐵廠股份有限公司總經理）建順煉鋼股份有限公司洪啟昭（建順煉鋼股份有限公司總經理室室長）慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利（慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長）新任獨立董事張添晉 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事吳傳銓 前安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:豐興鋼鐵股份有限公司 22,332,587股東和鋼鐵企業股份有限公司 25,208,009股海光企業股份有限公司 9,839,512股協勝發鋼鐵廠股份有限公司 9,825,573股建順煉鋼股份有限公司 6,209,469股慶欣欣鋼鐵股份有限公司 5,459,024股新任獨立董事張添晉 0股林宏端 0股吳傳銓 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01~106/06/308.新任生效日期:105/09/229.同任期董事變動比率:提前全面改選;不適用。10.其他應敘明事項:原監察人聯成鋼鐵股份有限公司代表人：葉石成及龍慶鋼鐵股份有限公司代表人：謝佳峻因提前全面改選，其功能改由審計委員會替代。