105年第1次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:105/09/222.重要決議事項:一、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」。2.增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」。3.增訂本公司「誠信經營守則」。4.增訂本公司「道德行為準則」。5.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.通過修訂本公司「背書保證辦法」。6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。7.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。8.通過本公司初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。9.通過本公司申請股票上市案。三、選舉事項：完成本公司新任董事改選，新任董事及獨立董事名單如下：豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒代表人：林志剛東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗代表人：許益誌海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋建順煉鋼股份有限公司洪啟昭慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利新任獨立董事張添晉林宏端吳傳銓四、其他議案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無。