本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會一、董事會決議日期:110/09/24二、股東會召開日期:110/11/08三、股東會召開地點: 台北市內湖區南京東路六段348號1樓。（如受疫情影響必須變更開會地點，由董事會授權董事長決定並補充公告。）四、召集事由:(一)報告事項:1.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。2.增訂本公司「道德行為準則」案。3.增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案。(三)選舉事項:1.增選任本公司獨立董事四席。(四)其他議案:1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議五、停止過戶期間： 110/10/10~110/11/083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定，受理提名四席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：（02）2361-1300）。