本公司105年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事

本公司105年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計五席：(1)李金蘭 南俊國際股份有限公司董事長(2)吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事(3)陳旭瑩 南俊國際股份有限公司董事(4)李隆昌 南俊國際股份有限公司董事(5)陳隆慶 南俊國際股份有限公司董事舊任監察人計二席：(1)吳閨英 南俊國際股份有限公司監察人(2)梁文雄 南俊國際股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司董事吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事李瑞珠 中華退休基金協會理事長 南俊國際股份有限公司獨立董事洪東雄 建業法律事務所合夥律師 南俊國際股份有限公司獨立董事楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)6.新任董事選任時持股數:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,564,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 持股數：8,564,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,564,525股俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,316,825股陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 持股數：0股李瑞珠 中華退休基金協會理事長 持股數：0股洪東雄 建業法律事務所合夥律師 持股數：0股楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/18~108/12/108.新任生效日期:105/09/069.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無