萬寶祿生物科技受理獨立董事候選人提名公告

1.事實發生日:105/09/022.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年9月2日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股東會開會日期：105年10月17日(2)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出獨立董事候選人名單。(3)提名受理期間:民國105年09月10日 至105年09月19日17時止。(4)提名受理處所：台北市中正區忠孝東路一段85號6樓(萬寶祿生物科技股份有限公 司)。(5)應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事候選人 不符法定資格者，不列入候選人名單。(6)應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行公司 獨立董事設置及應循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述文件者， 不列入候選人名單。(7)其他：本公司自民國105年09月10日起至民國105年09月19日止(每日上午九點至 午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年09月 19日（星期一）17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛 號函件寄送。